En 13 casinos se detectaron operaciones relacionadas con lavado de dinero.
CDMX. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificó 13 casino donde se detectaron operaciones que posiblemente están relacionadas con lavado de dinero. Debido a su «Alto riesgo financiero», fueron bloqueados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con el objetivo de evitar que sea utilizado para el crimen organizado.
Por ello la Secretaría de Gobernación dispuso la suspensión inmediata de dichos establecimiento.
Y es que varios casinos hicieron movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia varios países, entre ellos Estados Unidos.
La investigación llevó varios meses entre la SHCP, la UIF y el Gabinete de Seguridad, los casino se localizan en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y CDMX de las cuales se detectaron movimientos en efectivo y transferencias a diversos destinos como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.