Se prepara para discutir proyecto que dará facultades a la UIF para investigar información patrimonial y financiera de empresas y particulares.
CDMX. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para discutir un proyecto que dejará viva la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para acceder a información patrimonial y financiera de empresas y particulares, con la finalidad de poder supervisar y prevenir delitos como el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, al proponer el sobreseimiento de un amparo en revisión promovido por el empresario Ricardo Salinas Pliego.
De aprobarse el próximo 9 de abril, fecha para cuando está listado el asunto, la UIF podría continuar utilizando y analizando información bancaria correspondiente a un período de hasta 10 años del dueño de Grupo Salinas.
El proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía, propone revocar el amparo otorgado al magnate en agosto de 2022 que fue otorgado a Salinas Pliego por el juez federal Gabriel Regis López y que fue impugnado por la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda (SHCP).
Recordemos que durante un largo tiempo el empresario ha implementado estrategias dilatorias en cuanto a sus diversos litigios relacionados con la evasión fiscal, entre otros.