Ciudadanos comunicando
CDMX. LA Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) informó a través de su titular, Omar Reyes que en este sexenio se han bloqueado 24 mil…
En 13 casinos se detectaron operaciones relacionadas con lavado de dinero. CDMX. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificó 13 casino donde se detectaron operaciones que posiblemente están relacionadas…
Son señalados por posible lavado de dinero. CDMX. El Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, confirmó que entre los 13 casinos señalados por la Secretaría de Hacienda (SHCP) y…
Reforzará el combate al lavado de dinero, seguridad nacional y huachicol. CDMX. La Presidenta Claudia Sheinbaum reveló el nombramiento de Omar Reyes como responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera…