Categoría: Lavado de dinero

En 13 casinos se detectaron operaciones relacionadas con lavado de dinero. CDMX. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificó 13 casino donde se detectaron operaciones que posiblemente están relacionadas…

Son señalados por posible lavado de dinero. CDMX. El Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, confirmó que entre los 13 casinos señalados por la Secretaría de Hacienda (SHCP) y…